Forstå og overhold reglerne om Reelle Ejere og UBO's

Hvad er Reelle Ejere og UBO's?

Reelle ejere, også kendt som UBO's (Ultimate Beneficial Owners), er de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed. Det er afgørende viden, for at sikre gennemsigtighed og overholdelse af lovgivning, herunder hvidvaskningsdirektiver og skatteunddragelse. At identificere og rapportere disse ejere er en kompleks, men nødvendig proces for enhver virksomhed.

Ved du, om dine kunder udgør en risiko?

Reelle ejere, også kendt som UBO's (Ultimate Beneficial Owners), er de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed. Dette koncept er afgørende for at sikre gennemsigtighed og overholdelse af lovgivning, herunder hvidvaskningsdirektiver og skatteunddragelse. At identificere og rapportere disse ejere er en kompleks, men nødvendig proces for enhver virksomhed.

Som en del af KYC-processen skal I kende de reelle ejere af de virksomheder, I samarbejder med. I skal også vide, om de udgør en risiko, så de skal tjekkes op mod valide PEP- og sanktionslister. Ikke bare til en start, men løbende, og derfor kan det være en ressourcekrævende opgave. Experian kan tilbyde en effektiv løsning, fordi vi har alle data på reelle ejere i danske virksomheder, og vi kan automatisere opdateringer og PEP- og sanktionslistetjek. I virksomheder, hvor der ikke er reelle ejere, leverer vi information om direktion og bestyrelse.

Hvorfor er det vigtigt?

• Overholdelse af Lovgivning: Overtrædelser kan føre til store bøder og retslige konsekvenser.
• Øget Gennemsigtighed: Styrker virksomhedens troværdighed og tillid hos investorer og kunder.
• Forebyggelse af Hvidvask: Beskytter mod misbrug af finansielle systemer til ulovlige formål.